Чтобы разобраться за что блокируют счёт и как этого избежать, мы пригласили представителей банка Точка и подготовили несколько каверзных вопросов:

— Как ИП вывести деньги со счёта и не попасть под комплаенс
— Кстати, что такое комплаенс и зачем он нужен
— За что блокируют по 115-ФЗ и как обезопасить себя
— Какие операции считаются сомнительными
— На что опираются банки при оценке рисков