Как Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» влияет на бизнес? В эфире мы рассказали, за какие операции могут заблокировать счёт, и поделились 5 правилами для избежания данной ситуации.

Спикеры:
Александр Обоскалов – руководитель департамента инновационно-технологического развития СОФПП;
Анна Башкирова – директор департамента мониторинга и контроля «Промсвязьбанка».

В программе:
00:00 – Вступление
08:13 – 115-ФЗ – что это?
16:20 – Схемы отмывания денег
36:35 – За какие операции получают блокировку?
54:16 – 5 правил для избежания блокировки
57:00 – Разбор конкретных кейсов
01:01:50 – Признаки транзитных ЮЛ
01:10:35 – Заключение

Смотрите ещё больше полезных эфиров на нашем канале!
Официальный сайт: https://sofp.ru

Мы в социальных сетях:
ВКонтакте https://vk.com/sofp_ru
Телеграм https://t.me/sofp66
Дзен https://dzen.ru/sofp66